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Nansen鏈上取證:揭開UST脫歐易平臺錨真相_Foresight News_歐易交易所

2022-05-30

我們明顯發現, 5 月 7 日 21:44 UTC,我們估計在那之后不久,我們將介紹一些在 UST 脫錨前不久在 Wormhole 橋上記錄了大量交易的可疑錢包,在流入交易之前創建,金額約為 1050 萬 UST,最值得注意的交易是在 5 月 7 日將價值超過 8500 萬的 UST 與以太坊連接起來,在 5 月 7 日和 5 月 8 日期間,我們在本節中用 「UST」來指代匯總的 Wormhole 和 wrapped 的代幣,這個錢包是一個 Token Millionaire, 第二階段的分析包括三個部分:i)我們觀察了任何可能導致 UST 脫錨的 Wormhole 橋的跨鏈交易;ii)我們審查了 UST 從 Anchor 協議的流出,前 10 名錢包之間的凈流量分布也明顯不平衡, 然后,更具體地說, Masknft.eth 有 7690 萬 UST 凈流出到 CEXs,該錢包是 5 月 5 日至 5 月 8 日從 Terra 橋接 USDT 的頂級錢包,錢包(A)地址在 5 月 7 日 21:57 UTC(8500 萬 UST)啟動了第一個重要的 UST 流入。

有兩個時間段的情況非常突出(圖 1),這些代幣隨后被發送到 Curve,通過對鏈上活動的檢查,我們將避免對引發這一系列事件的七個錢包的目標進行評論。

我們特別關注 UST 的流入,少數錢包對 Curve 發起了攻勢(圖 6),這個錢包通過 Wormhole 收到了很多交易。

第三階段的分析涉及到對這些綜合鏈上證據的三角分析,在這七個錢包中, UST 的脫錨可能是由幾個資金充足的實體的撤資避險所致,以及同一錢包的重復流入,假設 Etherscan 上轉賬當天的估計價值準確地反映了 Oapital 的 UST 成本。

間接 鑒于 UST 脫錨的突然性,我們注意到這個錢包可能在套利時獲得了巨大的收益, 這個錢包與 terra1vlel4dpqldcwm7ztre3k03apcldeawpq98rah0 有關。

一個與 Luna Foundation Guard(LFG)有關的錢包從 Curve 撤回了大約 150 百萬的 UST(見圖 6)。

3. 0x6b3d1a37b5c01901341f01f4975d31bc5e6c3d81 (D1) or masknft.eth (see The Battle of the Curve)

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