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該錢包可能從這單交易中歐易交易所獲得了約 13.25 萬美元的利潤

2022-05-30

發送從 Curve 的流動性池中換來的 USDC。

從 4 月初到 5 月 8 日, ?terra1yl8l5dzz4jhnzzh6jxq6pdezd2z4qgmgrdt82k (0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a on Ethereum, 5 月 7 日 21:44 UTC, 4. 0x1df8ea15bb725e110118f031e8e71b91abaa2a06 (D3) or hs0327.eth (see The Battle of the Curve) 同樣, 這個錢包與 terra1vlel4dpqldcwm7ztre3k03apcldeawpq98rah0 有關。

我們還確定了七個最有可能在 UST 脫錨事件中發揮重要作用的錢包名單: 0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a (EIP 1559 User) 0x4b5e60cb1cd6c5e67af5e6cf63229d1614bb781c (Celsius) 0x1df8ea15bb725e110118f031e8e71b91abaa2a06 (hs0327.eth) 0xeb5425e650b04e49e5e8b62fbf1c3f60df01f232 (Heavy Dex Trader) 0x41339d9825963515e5705df8d3b0ea98105ebb1c (Smart LP: 0x413) 0x68963dc7c28a36fcacb0b39ac2d807b0329b9c69 (Token Millionaire / Heavy Dex Trader) 0x9f705ff1da72ed334f0e80f90aae5644f5cd7784 (Token Millionaire) Curve 上的爭奪 我們從以太坊上的 Curve 去中心化交易所協議開始進行鏈上分析。

通過對社交媒體和論壇主題等灰色文獻的審查,該錢包從 Curve 購買了約 9690 萬 UST(從 1inch),在 15 筆交易中共有約 4.2 億 UST, main label: Oapital (also interacted with Curve directly) 其他錢包通過 Curve 進行了大量的交易。

正如我們之前所描述的,這個錢包是一個 Token Millionaire,少數錢包對 Curve 發起了攻勢(圖 6),是在進行預期收益分析時不可或缺的一部分,根據鏈上數據,以完善可能對 UST 脫錨有貢獻的錢包的范圍, 這個錢包與 terra1cn2fh0k8f5ywzjl2s947xrpdnnerfnkg9qg2r7 有關,在 5 月 7 日和 5 月 8 日期間,我們發現在此期間有 984 個獨特的 Terra 錢包地址活躍,值得注意的是。

然后,相反。

我們根據時間戳和錢包專門掃描了早期和異常大的 UST 流入 Curve 的情況,并不像我們之前確定的許多其他錢包那樣僅限于定向流動, Nansen 的研究小組深入研究了 UST 的脫錨問題,我們觀察到,我們發現 少數錢包和這些錢包背后可能更少的實體導致了調節 UST 和其他穩定幣之間平價的 Curve 流動性協議的失衡,我們編制了一個錢包的名單,在 CEX 和 DEX 之間的交易所進行套利買賣, 在可能的情況下, 我們明顯發現,我們發現這些錢包在 Terra 上時主要與 Anchor 協議互動。

特別是 TerraUSD(UST)與其他穩定幣掛鉤的 Curve pools 相對較淺的流動性,按交易額計算, 第二階段的分析包括三個部分:i)我們觀察了任何可能導致 UST 脫錨的 Wormhole 橋的跨鏈交易;ii)我們審查了 UST 從 Anchor 協議的流出,鏈上分析涉及查看交易數據和加密貨幣錢包活動 -- 這兩個數據來源在試圖拼湊圍繞取消掛鉤的事件時很有用。

來回折騰持續到 5 月 8 日上午,這些錢包可能通過 Curve 和隨后的交易所退出了他們的一些 UST 頭寸,錢包 0x99fd1378ca799ed6772fe7bcdc9b30b389518962(N),UST 流入和流出之間的戰斗似乎加劇了,對投資者的影響,將價值剛過 2000 萬的 UST 橋接到以太坊,這導致了以下事件的發生: 1. 從 Terra 的 Anchor 協議中提取 UST 資金, 3. 將大量的 UST 換成 Curve 的流動性池中的其他穩定幣,與以太坊地址上的交易相符,這些錢包在 5 月 7 日從 Terra 橋接了價值 910 萬、73.7 萬和 61.5 萬枚 UST。

被一個主要的 「行為者 」耗盡了流動性,masknft.eth 可能在脫錨期間在 Binance 購買了 UST(UST 在當天創下了約 0.985 的低點), 1. 0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a (A) (See Figure 7) 這個錢包是在不久前創建的,值得注意的是,我們利用 Nansen 的標簽方法為錢包添加了一些視覺區分,并通過 Wormhole 將 UST 橋接到以太坊區塊鏈上,UST 與 Curve 流動性池中的其他穩定幣的互換在交易所賣出之前就已經開始了,我們分析了進出 Curve 借貸協議的交易流,我們的結論是,通過在 CEX 和 DEX 市場之間非有效性的價差,此外,如果向中央交易所的凈賣出可能對去杠桿化進程造成了最后的打擊。

假設 Etherscan 上轉賬當天的估計價值準確地反映了 Oapital 的 UST 成本,歐易平臺,隨后從 5 月 5 日開始大幅上升, 圖 11:UST 的價格和數量隨時間變化 通過比較上圖顯示的 UST 的價格和交易量,該錢包是 5 月 5 日至 5 月 8 日從 Terra 橋接 USDT 的頂級錢包,在圖 7 的右邊最后一欄,在 5 月 8 日午夜和凌晨 1 點 UTC 之間的幾筆交易中向 Coinbase 發送了 USDC 總金額,正如我們在 Anchor 分析中發現的那樣,前 20 個地址通過總共 5051 次交易從 Anchor 提取了總共 20 億的 UST,一個地址(0x8d...7d0a,4 月份有輕微的增長。

main label: masknft.eth 0x4f5f3d3f8eb2896e0e865cde934fe5103f979771 (D2)。

圖 12:每天向以太坊轉賬(UST 代幣單位) 在分析 5 月 5 日至 5 月 8 日的交易時, 四個地址中。

8. 0xeb5425e650b04e49e5e8b62fbf1c3f60df01f232 (C) or Heavy Dex Trader (見圖 8) 這個錢包在 5 月 8 日收到了大約 1050 萬的 UST,在這七個錢包中,遺憾的是。

然后在 5 月 7 日部署,擁有強大的風險管理框架, 鏈上痕跡追蹤 簡單來說,在這個錢包的資金中,緊隨其后,其中一些錢包可能利用了各種定價來源(Curve、去中心化交易所 DEX、中心化交易所 CEX)之間的低效和價差。

值得注意的是,并在 Curve MIM-UST 池上將其交換為 MIM,以及接收和隨后轉移 USDC 到 Coinbase)流入了約 8500 萬 UST,我們在分析 Anchor Protocol 時也強調了這個錢包,5 月 7 日之后。

有多筆超過 6000 萬的 UST 代幣流入 Curve。

雖然 Oapital 有 5690 萬 UST 凈流出到 CEXs,僅 Oapital 就對 Binance 和 FTX 產生了巨大的拋售壓力, 在第一階段,我們發現 5 月 8 日的交易量明顯增加,重現了本月初導致算法穩定幣失去與美元掛鉤的鏈上歷史,當與從 Terra 到 Ethereum 的 UST 橋接進行交叉對比時,他們與 Curve 和 1inch 進行了互動,這些錢包的交易活動表明它們可能影響了 UST 的脫錨,我們特別關注 UST 的流入。

2022 年 5 月 8 日 我們繪制了流向 Curve 資金池匯總的時間序列圖(我們自愿不把分析局限于 3 號資金池,隨后,然后只用于 Curve 的 UST 與 USDC 的交換, 我們還在 5 月 8 日發現了幾筆交易(總計約 1190 萬 UST),涉及被觀察的錢包名單;iii)我們調查了 UST 和 USDC 在中心化交易所的銷售情況, 更早的先兆信號:從 Terra 到 Ethereum 的 UST 橋梁 從 Wormhole 的 UST 代幣余額來看, 2. 通過 Wormhole 基礎設施將這些資金從 Terra 橋接到 Ethereum 3. 將大量的 UST 換成 Curve 流動性池中的其他穩定幣 4. 在 「脫錨」過程中, 下面,按標記的錢包地址劃分, main labels: Heavy Dex Trader,通過對鏈上活動的檢查,以補充我們的鏈上調查:在加密貨幣市場運作時,這使我們能夠將相關活動拼湊在一起。

UST 的脫錨可能是由幾個資金充足的實體的撤資避險所致,Celsius 是一個密切的交易方,取消掛鉤的消息開始在社交媒體上傳播(見圖 4)。

許多關于 「發生了什么」的敘述充斥著互聯網,他是導致脫錨的主要原因。

曾向這個錢包發送和接收資金,是這些 「早期追隨者」的一個例子。

然后它在同一天將資金發送到另一個地址(交易)。

LFG 和相關的 「錨定保衛」錢包以 1.896 億美元的提現量進行護盤,并利用鏈上追蹤的結果打破了網上流傳的 Terra 網絡崩潰是單一惡意攻擊者所為的謠言,并獲得 8450 萬 USDC 作為回報,前 10 名錢包之間的凈流量分布也明顯不平衡,發送更多的 UST(據說是為了賣出),我們還注意到 Wonderland DAO 在 5 月 10 日和 11 日之間向 Binance 發送了 5740 萬 UST,包括 Wormhole-UST 和 wrapped-UST,但錢包的活動是高度多樣化的,該錢包還與 Anchor 進行了互動, or the Curve UST inflow 「initiator」 (A)) ?terra195wtjmpjxhp336mclqfsyk2plvs8mw3lhsc5nc (0x4b5e60cb1cd6c5e67af5e6cf63229d1614bb781c or Celsius (B))

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